БЕБ аналізує контрагентів і навіть сайти агропідприємств під час розслідування податкових справ

Бюро економічної безпеки, розслідуючи податкові злочини, вибудовує цілий ланцюг: бере підприємство, аналізує його контрагентів і шукає ознаки конвертаційних центрів або невідповідності операцій основній діяльності. Про це на вебінарі Всеукраїнського конгресу фермерів розповіла керуюча партнерка ЮК PROCTOR, адвокат із захисту бізнесу, голова Комітету ФРУ з питань захисту бізнесу та прав власності Дар’я Свистула. За її словами, Continue Reading →

---